原标题:安好意思勤:第四届董事会第八次会议有策动公告
证券代码：831288 证券简称：安好意思勤 把持券商：申万宏源承销保荐
成王人安好意思勤信息本事股份有限公司
第四届董事会第八次会议有策动公告
本公司及董事会举座成员保证公告内容的着实、准确和无缺，莫得猖獗记录、
误导性敷陈能够首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和无缺性承担个别及连
带法律职守。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时候：2023年8月14日
2.会议召开所在：公司会议室
3.会议召开形状：现场+线上
4.发出董事会会议奉告的时候和形状：2023年8月4日以书面形状发出 5.会议主抓东谈主：董事长王雪倩
6.会议列席东谈主员：举座监事、高等处理东谈主员
7.召开情况正当合规性证实：
会议的召集、召开、议案的审议体式妥当《公司法》等法律律例和《公司规定》、《董事会议事法则》等关连规定，表决成果正当灵验。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7东谈主，出席和授权出席董事 7东谈主。
二、议案审议情况
（一）审议通过《对于公司 2023年半年度答复的议案》
1.议案内容：
具体内容详见本公司于2023年8月15日在世界中小企业股份转让系统指定信息袒露平台（www.neeq.com.cn）袒露的《2023年半年度答复》(公告编号：2023-126)。
2.议案表决成果：甘愿 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.遁入表决情况：
不波及。
4.提交鼓吹大会表决情况：
本议案无需提交鼓吹大会审议。
（二）审议通过《对于公司 2023年半年度审计答复的议案》
1.议案内容：
大信管帐师事务所(终点凡俗结伴)按照《企业管帐准则—基本准则》、《中国注册管帐师审计准则》等关连法则,完成了公司2023年半年度的审计责任,出具《成王人安好意思勤信息本事股份有限公司审计答复》（大信审字[2023]第 14-00033号）。
2.议案表决成果：甘愿 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.遁入表决情况：
不波及。
4.提交鼓吹大会表决情况：
本议案无需提交鼓吹大会审议。
（三）审议通过《对于公司 2023年半年度召募资金存放与使用的专项答复的议案》
1.议案内容：
把柄《世界中小企业股份转让系统股票定向刊行指南》、《世界中小企业股份转让系统股票定向刊行法则》等斟酌规定，公司董事会对2023年半年度召募资金存放与本色使用情况进行专项自查，并编写了《成王人安好意思勤信息本事股份有限公司对于2023年半年度召募资金存放与使用的专项答复》。
2.议案表决成果：甘愿 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任孤苦董事路应金、赖黎对本项议案发表了甘愿的孤苦观念。
3.遁入表决情况：
不波及。
4.提交鼓吹大会表决情况：
本议案无需提交鼓吹大会审议。
（四）审议通过《对于公司上次召募资金使用情况及审核答复的议案》 1.议案内容：
把柄证监会发布的《对于上次召募资金使用情况答复的规定》，公司董事会对上次召募资金存放与本色使用情况进行专项自查，并编写了《成王人安好意思勤信息本事股份有限公司上次召募资金使用情况的专项答复》，大信管帐师事务所（终点凡俗结伴）对公司上次召募资金使用情况进行了审核，并出具了《成王人安好意思勤信息本事股份有限公司上次召募资金使用情况审核答复》（大信专审字[2023]第14-00198号）。
2.议案表决成果：甘愿 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任孤苦董事路应金、赖黎对本项议案发表了甘愿的孤苦观念。
3.遁入表决情况：
不波及。
4.提交鼓吹大会表决情况：
本议案无需提交鼓吹大会审议。
（五）审议通过《对于公司里面限定自我评价答复相配鉴证答复的议案》 1.议案内容：
把柄法律、律例及次第性文献的关连规定和其他里面限定监管条目，公司对限定2023年6月30日公司里面限定设想的合感性及驱动的灵验性进行了评价，出具了《成王人安好意思勤信息本事股份有限公司里面限定评价答复》，大信管帐师事务所（终点凡俗结伴）对公司的里面限定自我评价答复进行了鉴证，并出具了《里面限定鉴证答复》（大信专审字[2023]第14-00197号）。
2.议案表决成果：甘愿 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任孤苦董事路应金、赖黎对本项议案发表了甘愿的孤苦观念。
3.遁入表决情况：
不波及。
4.提交鼓吹大会表决情况：
本议案无需提交鼓吹大会审议。
（六）审议通过《对于公司 2023年半年度极度常性损益审核答复的议案》 1.议案内容：
把柄中国证券监督处理委员会发布的《公缔造行证券的公司信息袒露评释性公告第1号——极度常性损益（2008）》(〔2008〕43号)等斟酌规定，公司聘用的大信管帐师事务所（终点凡俗结伴）对公司编制的2023年半年度极度常性损益明细表进行审核，并出具了《成王人安好意思勤信息本事股份有限公司极度常性损益审核答复》（大信专审字[2023]第14-00196号）。
2.议案表决成果：甘愿 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任孤苦董事路应金、赖黎对本项议案发表了甘愿的孤苦观念。
3.遁入表决情况：
不波及。
4.提交鼓吹大会表决情况：
本议案无需提交鼓吹大会审议。
（七）审议通过《对于创新公司 2022年半年度答复的议案》
1.议案内容：
把柄《企业管帐准则第28号—管帐策略、管帐推断变更和毛病创新》，公司对前期管帐毛病进行了创新，并对公司2022年半年度的财务报表进行了追想转念。把柄《世界中小企业股份转让系统挂牌公司信息袒露法则》的关连规定，公司对 2022年半年度答复进行了创新责任。具体内容详见本公司于 2023年 8月15日在世界中小企业股份转让系统指定信息袒露平台（www.neeq.com.cn）袒露的《2022年半年度答复（创新后）》（公告编号：2023-130）。
2.议案表决成果：甘愿 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.遁入表决情况：
不波及。
4.提交鼓吹大会表决情况：
本议案无需提交鼓吹大会审议。
（八）审议通过《对于前期管帐毛病创新的议案》
1.议案内容：
把柄财政部《企业管帐准则第28号—管帐策略、管帐推断变更和毛病创新》及中国证券监督处理委员会《公缔造行证券的公司信息袒露编报法则第19号—财务信息的创新及关连袒露》等关连文献的规定，公司对前期财务报表管帐毛病进行创新，具体内容详见本公司于2023年8月15日在世界中小企业股份转让系统指定信息袒露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成王人安好意思勤信息本事股份有限公司前期管帐毛病创新公告》 (公告编号：2023-129)。
2.议案表决成果：甘愿 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任孤苦董事路应金、赖黎对本项议案发表了甘愿的孤苦观念。
3.遁入表决情况：
不波及。
4.提交鼓吹大会表决情况：
本议案无需提交鼓吹大会审议。
三、备查文献目次
《成王人安好意思勤信息本事股份有限公司第四届董事会第八次会议有策动》 《成王人安好意思勤信息本事股份有限公司对于第四届董事会第八次会议关连事项之孤苦董事观念》
成王人安好意思勤信息本事股份有限公司
董事会
2023年 8月 15日
中财网
